洗钱犯罪为祸深，自我约束勤学法。在春天这个播撒希望的季节，为落实好中国人民银行江西省分行开展反洗钱“早春行”宣传工作要求，江铜财务公司开展了一场场接地气的反洗钱“早春行”宣传活动，让大家了解什么是“洗钱”，为什么要“反洗钱”，如何履行“反洗钱”义务，广泛提升受众预防和打击洗钱犯罪意识。 

鲜活案例 以案说法 

“内容精彩，宣讲得好！”培训现场气氛高涨、互动热烈。 

“在实际业务开展中我们要采取哪些反洗钱措施呢？”一名业务部门客户经理问道。 

“对呀，在识别客户身份时遇到哪些情况可作为可疑交易上报？”资金结算部同事追问道。 

“通俗来讲，通过核实客户住所、经营范围、法定代表人等信息的真实性，主观上判断他的行为是否正常，客观上识别是否存在虚假、欺骗情形”，反洗钱专岗同事耐心地解答着大家的疑问，“总之，有合理怀疑的不正常情形，都可以上报。” 

培训结束后大家都收获满满。本次反洗钱履职实务培训和相关知识测试，以实际案例现身说法，通俗易懂、深入浅出，通过此次的反洗钱知识培训，为各岗位同事交流切磋、携手进步营造了良好的氛围。 

防患于心 反诈于行 

“眼见”不一定为真，“耳听”也不一定为实。为进一步扩大反诈宣传覆盖面，增强广大群众防骗意识，财务公司组织志愿服务队深入社区开展打击电信网络诈骗宣传活动。 

宣传活动中，志愿者通过上门拜访的形式向居民发放防范电信网络诈骗宣传册，结合近期案发率较高的典型案例，讲解电信网络诈骗案件的发案特点、手段，告知居民如何识别。同时，为认清所有诈骗套路并实时预警，守护“钱袋子”，志愿者们手把手教社区居民安装国家反诈中心APP。 

“大爷您好，您手机下载国家反诈APP了吗？” 

大爷摇摇头说：“我只会用手机接打电话，其他的搞不来。” 

“我来帮您，装上这款反诈APP就不用担心接到诈骗电话啦，现在诈骗套路花样百出，咱们一定要多防范。” 

志愿者手把手地教大爷下载了国家反诈APP，还耐心讲解了反诈防骗的知识。 

志愿者们通过面对面宣讲、解答日常金融问题，提醒社区居民“不轻信诱惑、不轻易借卡、不随意转账”，共同筑起抵制电信诈骗的“防火墙”。 

多措并举 营造氛围 

理论润心田，宣讲促实干。早春行宣传活动期间，财务公司打响经营场所宣传阵地战，通过在办公场所悬挂横幅、张贴海报、电子屏滚动等形式宣传防范非法集资、电信网络诈骗和反洗钱知识，以宣传促认知，提升公司全员的金融防范意识，有效营造良好氛围。 

大家对着海报学习讨论起来：“这次反洗钱系列宣传活动办得太得劲了！对于我们在日常工作中识别洗钱犯罪、保障资金安全可太有帮助了！” 

“今后我们还得多向同事取取经，时刻将反洗钱职责记于心、践于行。” 

“我感觉通过这次反洗钱“早春行”系列宣传活动，我现在可是“百毒不侵”呀 

通过喜闻乐见的反洗钱系列宣传活动，有效增强了社会公众以及公司员工的反洗钱意识，大幅提升了识别和防范洗钱犯罪的能力。下一步，作为集团公司资金归集、结算和服务的平台，财务公司将持续拓展反洗钱宣传的广度和深度，积极发挥预防和打击洗钱犯罪的作用，做到早识别、早预警、早处置，共守“钱袋子”安全。 

（尹辉 刘昊）