洗钱犯罪为祸深,自我约束勤学法。在春天这个播撒希望的季节,为落实好中国人民银行江西省分行开展反洗钱“早春行”宣传工作要求,江铜财务公司开展了一场场接地气的反洗钱“早春行”宣传活动,让大家了解什么是“洗钱”,为什么要“反洗钱”,如何履行“反洗钱”义务,广泛提升受众预防和打击洗钱犯罪意识。
鲜活案例 以案说法
“内容精彩,宣讲得好!”培训现场气氛高涨、互动热烈。
“在实际业务开展中我们要采取哪些反洗钱措施呢?”一名业务部门客户经理问道。
“对呀,在识别客户身份时遇到哪些情况可作为可疑交易上报?”资金结算部同事追问道。
“通俗来讲,通过核实客户住所、经营范围、法定代表人等信息的真实性,主观上判断他的行为是否正常,客观上识别是否存在虚假、欺骗情形”,反洗钱专岗同事耐心地解答着大家的疑问,“总之,有合理怀疑的不正常情形,都可以上报。”
培训结束后大家都收获满满。本次反洗钱履职实务培训和相关知识测试,以实际案例现身说法,通俗易懂、深入浅出,通过此次的反洗钱知识培训,为各岗位同事交流切磋、携手进步营造了良好的氛围。
防患于心 反诈于行
“眼见”不一定为真,“耳听”也不一定为实。为进一步扩大反诈宣传覆盖面,增强广大群众防骗意识,财务公司组织志愿服务队深入社区开展打击电信网络诈骗宣传活动。
宣传活动中,志愿者通过上门拜访的形式向居民发放防范电信网络诈骗宣传册,结合近期案发率较高的典型案例,讲解电信网络诈骗案件的发案特点、手段,告知居民如何识别。同时,为认清所有诈骗套路并实时预警,守护“钱袋子”,志愿者们手把手教社区居民安装国家反诈中心APP。
“大爷您好,您手机下载国家反诈APP了吗?”
大爷摇摇头说:“我只会用手机接打电话,其他的搞不来。”
“我来帮您,装上这款反诈APP就不用担心接到诈骗电话啦,现在诈骗套路花样百出,咱们一定要多防范。”
志愿者手把手地教大爷下载了国家反诈APP,还耐心讲解了反诈防骗的知识。
志愿者们通过面对面宣讲、解答日常金融问题,提醒社区居民“不轻信诱惑、不轻易借卡、不随意转账”,共同筑起抵制电信诈骗的“防火墙”。
多措并举 营造氛围
理论润心田,宣讲促实干。早春行宣传活动期间,财务公司打响经营场所宣传阵地战,通过在办公场所悬挂横幅、张贴海报、电子屏滚动等形式宣传防范非法集资、电信网络诈骗和反洗钱知识,以宣传促认知,提升公司全员的金融防范意识,有效营造良好氛围。
大家对着海报学习讨论起来:“这次反洗钱系列宣传活动办得太得劲了!对于我们在日常工作中识别洗钱犯罪、保障资金安全可太有帮助了!”
“今后我们还得多向同事取取经,时刻将反洗钱职责记于心、践于行。”
“我感觉通过这次反洗钱“早春行”系列宣传活动,我现在可是“百毒不侵”呀
通过喜闻乐见的反洗钱系列宣传活动,有效增强了社会公众以及公司员工的反洗钱意识,大幅提升了识别和防范洗钱犯罪的能力。下一步,作为集团公司资金归集、结算和服务的平台,财务公司将持续拓展反洗钱宣传的广度和深度,积极发挥预防和打击洗钱犯罪的作用,做到早识别、早预警、早处置,共守“钱袋子”安全。
(尹辉 刘昊)