3月23日，公司召开2020年风险管理委员会第二次会议。公司总经理郑高清主持会议。公司在家领导、公司机关相关职能部室主要负责人参加会议。 

会上，相关部门负责人就2019年度公司内控评价工作情况进行了汇报。 

去年12月，公司风控内审法务部下发了《公司2019年度内部控制评价实施方案》，将公司所属27家单位纳入评价范围，涵盖了矿山、冶炼、加工、金融、贸易、物流等业务板块。同时，采取自查和抽查相结合的方式，各单位根据本单位的内控手册和相关制度规定，对全业务流程进行自查。公司风控内审法务部根据风险导向原则、重要性原则和三年不少于一次原则，抽查了贸易事业部、材料设备部、贵冶、深圳营销等8个单位。结果显示，2019年度公司内部控制体系无重大及重要缺陷，公司内控有效。 

郑高清强调，要不断完善制度体系建设，推动企业治理体系和治理能力现代化水平，做到依法治企，依规治企；针对在内控评价中发现的问题，要列入整改事项，建立督查机制，对问题整改情况持续跟踪，确保整改到位。（作者：郭奕）